Калифорнийцу предъявлено обвинение в отмывании $5 млн через криптовалюты — Bits Media
Опубликовано: 10.10.2022 Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют.
Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн. По данным американских правоохранительных органов, Джон Кху (John Khuu) получал средства от распространения наркотиков в даркнете и затем выводил их через криптовалюты в доллары США.
Минюст сообщил о сотнях транзакций с криптовалютами и десятках счетов в различных банках. Помимо обвинения в отмывании средств с помощью криптовалют, Кху также предъявлены обвинения в незаконном импорте и обороте контролируемых государством веществ.
Под арест преступник попал еще в августе этого года. Ему грозит по 20 лет тюрьмы по каждому обвинению. Ранее финансовый регулятор Калифорнии начал преследование 11 криптовалютных компаний, деятельность которых несла в себе признаки финансовых пирамид.
Читать на likecoin.ru
