Nexo заподозрили в посредничестве для обхода санкций против России
happycoin.clubПо сообщению местного СМИ Standart News, в офисах платёжной криптокомпании Nexo в Софии прошли обыски на предмет финансовых преступлений.
Утверждается, что расследование в отношении Nexo началось несколько месяцев назад после того, как иностранные службы предупредили болгарские власти о подозрительных операциях.
Предполагается, что характер сделок может быть связан с обходом санкций против России. Клиент платформы, переведший криптовалюту, официально признан организатором террористической деятельности. Остаётся определить, кому будут предъявлены обвинения в совершении преступлений.
Изучается более 15 адресов, их владельцы устанавливаются, — сообщили в прокуратуре. В Standart News также написали, что владельцы компании присвоили средства пользователей на миллиарды долларов.
Читать на happycoin.club
