Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов с помощью .
Об этом Forklog со ссылкой на Reuters. ► Подписывайтесь на «Минфина»: главные финансовые новости По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений.
Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах. Мошенничество было направлено против французского казначейства.
Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили. Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.
Читать на minfin.com.ua