все Бразилия криптобиржа законодательство расследование Полиция

Сегодня в новостях

Об этом же в других СМИ

bits.media

Жители Рио-де-Жанейро смогут платить налоги криптовалютой

12.10 - 12:45

happycoin.club

Власти Португалии могут ввести налог на профит от продажи криптовалют

11.10 - 11:31

likecoin.ru

Власти ОАЭ поддержали полторы тысячи стартаперов-разработчиков Web3 — Bits Media

10.10 - 21:08

bits.media

В Бразилии количество компаний с вложениями в криптовалюты выросло на 6% за месяц

10.10 - 10:05

bits.media

Хакеры потребовали от ЦБ Бразилии 50 BTC за неразглашение данных

07.10 - 11:07

coinspot.io

Власти РФ снимут ограничения на использование криптовалют в международных сделках

04.10 - 15:22

bits.media

Биржа Binance объявила об открытии двух офисов в Бразилии

04.10 - 14:57

Больше по теме

Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства

Бразилия криптобиржа законодательство расследование Полиция

26.09.2022 - 10:58

Сейчас читают: 931

coinspot.io:

В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег.

По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов.

Обыски проводили сотрудники Федеральной полиции и Налогового управления. Правоохранители с санкции уголовного суда Сан-Пауло заморозили цифровые активы на $238 млн.

Данные о криминальном применении криптовалюты были получены финансовой разведкой. Она выяснила, что с 2017 по 2021 годы через биржи проходили средства, которые могли быть задействованы в криминальных схемах.

Читать на coinspot.io

Все новости от coinspot.io

Об этом же в других СМИ

Binance обещает помочь властям Казахстана в борьбе с криптопреступлениями bits.media / 1 год назад

Binance поможет Казахстану в борьбе с криминальным использованием цифровых валют coinspot.io / 1 год назад

Binance и власти Казахстана займутся развитие криптосектора страны happycoin.club / 1 год назад

Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

coinspot.io

04.10 / 15:22

Власти РФ снимут ограничения на использование криптовалют в международных сделках

Банк России смягчил позицию по криптовалютам. Однако регулятор согласился только на международное применение таких инструментов для обхождения экономических санкций.

Иван Чебесков Россия криптовалюта валюта политика банк санкции

bits.media

04.10 / 14:57

Биржа Binance объявила об открытии двух офисов в Бразилии

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что 3 октября открыла офисы в двух бразильских городах: Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.&nbsp;&nbsp;

Бразилия Сан-Паулу Рио-Де-Жанейро Binance bits.media

bits.media

03.10 / 18:06

Binance обещает помочь властям Казахстана в борьбе с криптопреступлениями

Криптобиржа Binance и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подписали меморандум о совместном противодействии преступлениям с цифровыми активами.

Казахстан криптобиржа криминал Binance bits.media

coinspot.io

03.10 / 17:13

Binance поможет Казахстану в борьбе с криминальным использованием цифровых валют

Криптобиржа Binance подписала соглашение о сотрудничестве с властями Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу, занимающееся выявлением подозрительных транзакций, сможет анализировать перемещение средств в цифровых валютах и бороться с их незаконным применением.

Чанпэн Чжао Англия Израиль Германия Казахстан Канада Франция Норвегия Италия Бразилия валюта общество криптобиржа Binance

happycoin.club

03.10 / 16:54

Binance и власти Казахстана займутся развитие криптосектора страны

Криптобиржа Binance подписала соглашение с Агентством финансового мониторинга Казахстана, подтверждающее общую заинтересованность в развитии рынка цифровых активов на территории страны.

Касым-Жомарт Токаев Англия Израиль Германия Казахстан Канада Франция Норвегия Италия Бразилия Парагвай Астана общество криптобиржа криптовалюты Binance

bits.media

29.09 / 10:25

Бразильский регулятор запросил информацию о продуктах криптобиржи Mercado Bitcoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии направила запрос криптовалютной бирже Mercado Bitcoin, в котором требует раскрыть данные по токенизированным продуктам с фиксированным доходам.

Бразилия Bitcoin продукты криптобиржа bits.media

bits.media

29.09 / 09:21

Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой

Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды.

Бразилия криптовалюта общество обыск Полиция bits.media

bits.media

27.09 / 12:41