Власти Индии заподозрили 10 криптовалютных бирж в отмывании цифровых активов на сумму свыше 1 миллиарда рупий (более $ 125 млн).
Управление правоприменения расследует деятельность 10 компаний, названия которых пока не раскрываются. По данным правоохранителей, несколько фирм перечисляли на торговые платформы деньги, полученные незаконным путём, покупали виртуальную валюту и отправляли монеты в основном в кошельки, которыми владеют граждане материкового Китая.
Чтобы избежать ответственности, злоумышленники регистрировали аккаунты на биржах на подставных людей, проживающих в удалённых районах Индии.
Однако торговые площадки не сообщили полицейским о подозрительных учётных записях и продолжили предоставлять услуги преступникам. После того, как сотрудники одной из этих компаний узнали, что мы ими заинтересовались, они быстро закрыли магазин и вывели все деньги за границу с помощью криптовалют.
Читать на happycoin.club